Objava nadzorovanih informacij

Izdajatelj: MEDALJON upravljanje drugih družb d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106, 126, 373, 386.

1. Vpis sprememb v sodni register

Izdajatelj je dne 23. 11. 2007 prejel sklep Okrožnega sodišča v Mariboru, na podlagi katerega je to sodišče opravilo vpise v sodni register v zvezi s spremembo osnovnega kapitala, števila delnic in statuta. Vpisi so bili opravljeni zaradi uskladitve besedila statuta s končno višino povečanja osnovnega kapitala in končnim številom delnic zaradi pripojitve družbe ZLATOROG podjetje za upravljanje in financiranje d.d. k izdajatelju. Obvestila o sklepih, ki jih je sprejela skupščina izdajatelja zaradi pripojitve, so dostopni na uradni spletni strani (elektronskem mediju) izdajatelja http://www.medaljon.si/. Končna višina osnovnega kapitala in končno število delnic se glede na višino osnovnega kapitala in število delnic izdajatelja pred pripojitvijo ni spremenilo, saj so bile delničarjem prevzete družbe zagotovljene delnice prevzemne družbe (izdajatelja) z delnicami prevzemne družbe, katerih imetnik je bila prevzeta družba (tretji odstavek 589. člena ZGD-1). Osnovni kapital izdajatelja znaša 7.235.853,78 eurov, vseh delnic pa je 1.734.000. V priponki je sklep Okrožnega sodišča v Mariboru.

2. Sklepi nadzornega sveta, sprejeti na 14. redni seji nadzornega sveta dne 10. 10. 2007

SKLEP št. 1

Nadzorni svet potrdi in sprejme zapisnik 13. redne seje nadzornega sveta družbe MEDALJON d.d. z dne 18.07.2007.

SKLEP št.: 2

Nadzorni svet se je seznanil z rezultati poslovanja družbe Medaljon d.d. za obdobje od 01.01.2007 do vključno 30.09.2007 ter ugotavlja, da so rezultati dobri.

3. Sklepi nadzornega sveta, sprejeti na 15. seji nadzornega sveta dne 7. 11. 2007

SKLEP št. 1

Nadzorni svet potrdi in sprejme zapisnik 14. redne seje nadzornega sveta družbe MEDALJON d.d. z dne 10.10.2007.

SKLEP št. 2

Nadzorni svet bo za revizorja poslovanja in letnega poročila družbe za poslovno leto 2007 skupščini družbe MEDALJON d.d. predlagal družbo AUDIT & CO d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota.

SKLEP št. 3.1.: Nadzorni svet se strinja s terminom in krajem zasedanja 13. skupščine družbe ter dnevnim redom za 13. skupščino družbe, ki jih je predlagala uprava. Nadzorni svet se pridružuje predlogom sklepov uprave k posameznim točkam dnevnega reda 13. skupščine družbe.

Pod 3. točko dnevnega reda 13. skupščine družbe, nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

SKLEP 3.2. Na predlog nadzornega sveta se za revizorja letnega poročila družbe za poslovno leto 2007 imenuje AUDIT & CO d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota.