Obvestilo o sklepih skupščine

Izdajatelj: MEDALJON upravljanje drugih družb d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovane informacije: 106, 108, 130, 132, 138, 381, 386.

Skupščina izdajatelja je dne 18. 12. 2007 soglasno sprejela naslednje sklepe pod naslednjimi točkami dnevnega reda:

1. Izvolitev delovnih organov skupščine

1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Drnovšek, za preštevalca glasov pa Marjan Vedlin in Brigita Vodlan.

1.2. Seji prisostvuje vabljeni notar.

2. Sklepanje o prenosu delnic manjšinskih delničarjev družbe MEDALJON upravljanje drugih družb d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor na družbo (glavnega delničarja) PROFECTUS, finančna in poslovna družba, d.o.o., Svetozarevska ulica 10, 2000 Maribor za plačilo primerne denarne odpravnine

2.1. Na PROFECTUS, finančna in poslovna družba, d.o.o., Svetozarevska ulica 10, 2000 Maribor se prenesejo delnice družbe MEDALJON upravljanje drugih družb d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor preostalih delničarjev (manjšinski delničarji) po postopku izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe (384. člen ZGD-1 in naslednji, 68. člen ZPre-1, 81.b člen ZNVP). Za to PROFECTUS, finančna in poslovna družba, d.o.o., Svetozarevska ulica 10, 2000 Maribor plača preostalim delničarjem (manjšinskim delničarjem) primerno denarno odpravnino v višini 10,70 eurov za vsako navadno imensko kosovno delnico družbe MEDALJON upravljanje drugih družb d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor.

3. Imenovanje revizorja

3.1. Na predlog nadzornega sveta se za revizorja letnega poročila družbe za poslovno leto 2007 imenuje AUDIT & CO d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota.

Vsi sklepi so bili sprejeti v vsebini, kot je bila (takrat kot predlogi sklepov) objavljena s sklicem skupščine. Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.